Le solde grimpe — mais le bouton de retrait ne fonctionne jamais.
Service
Fraude à l'investissement
Faux courtiers, applications de trading et dispositifs à « rendement garanti » — nous documentons le fonctionnement du stratagème et traçons où est allé votre argent.
Aperçu
Fraude à l'investissement : comment ça marche.
Les arnaques à l'investissement sont conçues pour paraître réelles : sites soignés, graphiques en temps réel, gestionnaires de compte et un solde qui grimpe chaque semaine. Le problème n'apparaît qu'au moment du retrait — et surgissent alors des frais, des taxes, des étapes de vérification ou le silence.
GFIR enquête sur le fonctionnement du stratagème, sur qui a enregistré et hébergé la plateforme, et sur la destination réelle de vos dépôts. De nombreux faux courtiers font partie de réseaux plus vastes, et identifier ces liens peut renforcer votre dossier et aider les régulateurs à agir.
Nous documentons le tout dans un rapport destiné aux régulateurs, à la police, à votre banque ou à votre avocat.
Signes que vous en avez besoin
- Votre solde ne cesse d'augmenter mais les retraits sont bloqués ou retardés
- On vous demande de payer des frais, des taxes ou des charges de « déblocage » pour retirer
- Les rendements étaient garantis ou anormalement élevés et constants
- Un « gestionnaire de compte » vous a poussé à déposer davantage
- La plateforme n'est enregistrée auprès d'aucun régulateur financier
Chaque dépôt est tracé jusqu'à sa destination réelle.
Les faux tableaux de bord sont conçus pour vous pousser à déposer.
Fonctionnement
Notre approche, étape par étape.
- 01
Évaluer la plateforme
Nous vérifions l'enregistrement, le statut réglementaire, les domaines et l'hébergement pour déterminer si la plateforme est légitime.
- 02
Tracer vos dépôts
Les paiements par carte, les virements et les dépôts en cryptos sont suivis jusqu'à leur destination réelle.
- 03
Repérer les stratagèmes liés
Nous recherchons une infrastructure, des prestataires de paiement et des opérateurs communs entre plateformes connexes.
- 04
Préparer votre rapport
Les constatations sont réunies pour les régulateurs, la police, votre banque ou votre avocat.
Pour qui
- Personnes qui ne peuvent pas retirer d'une plateforme de trading
- Groupes de victimes d'un même stratagème
Ce qui est inclus
- 01Évaluation de la légitimité de la plateforme
- 02Piste des dépôts et des retraits
- 03Identification des stratagèmes liés
- 04Rapport pour régulateurs et police
Attentes réalistes
Les fonds déjà passés par plusieurs juridictions peuvent être hors de portée en pratique.Avant de nous contacter
Ce qu'il faut préparer.
Pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout — envoyez ce que vous pouvez et nous vous guiderons pour le reste.
- ✓Le site web ou le nom de l'application de la plateforme
- ✓Reçus de dépôt, relevés bancaires et transferts de cryptos
- ✓Captures d'écran de votre solde et de vos tentatives de retrait
- ✓Messages de tout « gestionnaire de compte » ou agent de soutien
- !Ne partagez jamais vos mots de passe, clés privées ou phrases de récupération — avec personne, y compris nous.
Questions
À propos : fraude à l'investissement
Dois-je payer les frais de retrait qu'on me demande ?+
Non. Toute demande de frais ou de taxes avant de pouvoir retirer est un signe classique de fraude. Payer ne libère presque jamais votre argent.
La plateforme affiche toujours mon solde. Mon argent est-il là ?+
Généralement non. Les soldes sur les fausses plateformes ne sont que des chiffres à l'écran ; les fonds réels ont le plus souvent été déplacés ailleurs.
Pouvez-vous aider si d'autres ont été arnaqués par la même plateforme ?+
Oui. Les dossiers collectifs peuvent mutualiser preuves et coûts, et révèlent souvent davantage sur les opérateurs.
Ma banque me remboursera-t-elle ?+
Cela dépend du mode de paiement, de votre banque et de votre pays. Notre rapport peut appuyer une contestation ou une rétrofacturation.
Guides
À lire avant d'agir.
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