Les fausses plateformes sont conçues pour paraître rentables — jusqu'à ce que vous tentiez de retirer.
Service
Enquête sur la fraude en ligne
Plateformes d'investissement, usurpation d'identité et fraude au paiement — nous reconstituons ce qui s'est passé et qui se cachait derrière chaque étape.
Aperçu
Enquête sur la fraude en ligne : comment ça marche.
La fraude en ligne se déroule rarement en un seul endroit. Elle peut commencer par une publicité sur les réseaux sociaux, se poursuivre dans une application de messagerie, passer par un site web d'apparence professionnelle, et se terminer par des paiements via plusieurs banques ou portefeuilles de cryptos.
GFIR reconstitue cette histoire. Nous analysons les sites, les domaines et l'hébergement derrière une arnaque, les comptes et numéros utilisés pour vous contacter, et la piste des paiements qui a suivi. Les liens entre les arnaques révèlent souvent qu'un même groupe se cache derrière de nombreuses plateformes « différentes ».
Le résultat est un compte rendu clair et fondé sur des preuves de ce qui s'est passé — la base d'un dépôt de plainte, d'une contestation bancaire ou d'une action en justice.
Signes que vous en avez besoin
- Un site ou une application que vous utilisiez a soudainement disparu ou vous a bloqué
- Vous avez été contacté par un « gestionnaire de compte » que vous n'avez jamais sollicité
- Quelqu'un a usurpé l'identité d'une entreprise, d'un responsable ou d'une personne de confiance
- Vous avez payé des biens, des services ou des placements qui n'ont jamais existé
- Vous soupçonnez que plusieurs plateformes sont gérées par les mêmes personnes
De petits détails dans les domaines et les sites révèlent souvent les opérateurs.
Comptes, domaines et paiements sont reliés en une seule image.
Fonctionnement
Notre approche, étape par étape.
- 01
Reconstituer la chronologie
Nous organisons vos messages, paiements et captures d'écran en une seule séquence datée des événements.
- 02
Enquêter sur l'infrastructure
Nous examinons les domaines, l'hébergement, les applications, les numéros et les comptes de réseaux sociaux utilisés dans l'arnaque.
- 03
Suivre les paiements
Les virements bancaires, les cartes et les cryptos sont tracés aussi loin que les preuves le permettent.
- 04
Relier et rédiger le rapport
Nous relions les comptes et plateformes connexes, et documentons les constatations pour la police, les banques ou les avocats.
Pour qui
- Victimes de faux sites de trading ou d'investissement
- Personnes visées par une usurpation d'identité
- Organisations confrontées à la fraude au paiement
Ce qui est inclus
- 01Analyse des plateformes, domaines et hébergement
- 02Chronologie des communications
- 03Liens d'identité et d'infrastructure
- 04Dossier de preuves pour la police ou les avocats
Attentes réalistes
Les fraudeurs utilisent souvent de fausses identités et une infrastructure à l'étranger. Nous rapportons ce que les preuves établissent, et indiquons clairement où elles s'arrêtent.Avant de nous contacter
Ce qu'il faut préparer.
Pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout — envoyez ce que vous pouvez et nous vous guiderons pour le reste.
- ✓Adresses des sites web et noms des applications
- ✓Captures d'écran de la plateforme et de votre compte
- ✓Messages, courriels et numéros de téléphone utilisés
- ✓Relevés bancaires ou historiques de transactions crypto
- ✓Tous les noms, pseudonymes ou profils utilisés par les fraudeurs
- !Ne partagez jamais vos mots de passe, clés privées ou phrases de récupération — avec personne, y compris nous.
Questions
À propos : enquête sur la fraude en ligne
Le site a disparu. Pouvez-vous quand même enquêter ?+
Souvent, oui. Les copies archivées, les registres de domaine et l'historique d'hébergement peuvent subsister longtemps après la mise hors ligne d'un site.
Pouvez-vous identifier les vraies personnes derrière tout cela ?+
Parfois. Le plus souvent, nous identifions l'infrastructure, les comptes et les points de paiement que la police ou les tribunaux peuvent utiliser pour obtenir des identités.
Dois-je continuer à parler aux fraudeurs ?+
En général, non. N'envoyez plus d'argent et ne les confrontez pas. Conservez tout ce qu'ils vous ont envoyé et laissez-nous vous conseiller sur la suite.
Vaut-il la peine de porter plainte ?+
Oui — une plainte crée une trace officielle et peut relier votre dossier à d'autres. Nos constatations peuvent rendre cette plainte bien plus utile.
Guides
À lire avant d'agir.
Arnaques de récupération
Comment distinguer un vrai enquêteur d'une arnaque à la récupération
Lire le guide →
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