Chaque saut est cartographié et vérifié sur la chaîne.
Service
Traçage de cryptomonnaies
Nous suivons les actifs numériques volés ou détournés à travers les portefeuilles, les chaînes et les ponts, et identifions où les fonds ont atteint des plateformes d'échange ou des services réglementés.
Aperçu
Traçage de cryptomonnaies : comment ça marche.
Chaque transaction en cryptomonnaie est inscrite sur une blockchain publique. Cela ne rend pas le traçage facile — les fraudeurs fractionnent délibérément les fonds entre de nombreux portefeuilles, les convertissent entre jetons, les font transiter par des ponts inter-chaînes et des services de mélange — mais cela signifie que la piste existe presque toujours.
GFIR utilise l'analyse de la blockchain et une vérification manuelle pour suivre cette piste, saut par saut. L'objectif est d'identifier le point où les fonds ont touché un service qui connaît ses clients : une plateforme d'échange centralisée, un bureau de gré à gré ou un prestataire de paiement. Ces services peuvent être invités par la police, les tribunaux ou les avocats à geler les fonds ou à divulguer des informations sur le compte.
Chaque traçage est documenté afin qu'une autre personne — un enquêteur, un responsable de la conformité, un juge — puisse suivre les mêmes étapes et parvenir à la même conclusion.
Signes que vous en avez besoin
- Vous avez envoyé des cryptos à une plateforme de trading ou d'investissement et ne pouvez plus retirer
- Votre portefeuille a été vidé après l'avoir connecté à un site ou une application
- On vous a convaincu de déplacer des fonds vers un portefeuille « sécurisé »
- On vous a demandé de payer des « frais » ou des « taxes » pour débloquer votre solde
- Votre avocat a besoin de savoir où sont allés des fonds précis
Les groupes de portefeuilles sont reliés pour identifier qui les contrôle.
L'objectif : atteindre une plateforme d'échange qui connaît ses clients.
Fonctionnement
Notre approche, étape par étape.
- 01
Recueillir les identifiants de transaction
Nous partons des transactions que vous avez effectuées — hachages, adresses de portefeuille, dates et montants — et les confirmons sur la chaîne.
- 02
Cartographier le flux
Nous suivons les fonds à travers les portefeuilles, les jetons, les ponts et les chaînes, en distinguant les mouvements réels du bruit.
- 03
Attribuer les points de sortie
Nous identifions quelles adresses appartiennent à des plateformes d'échange ou à d'autres services identifiables, et où les fonds pourraient encore se trouver.
- 04
Documenter et rédiger le rapport
Chaque saut est prouvé et expliqué dans un rapport pouvant appuyer une demande de gel ou une action en justice.
Pour qui
- Particuliers ayant perdu des cryptos dans une plateforme frauduleuse
- Entreprises touchées par la compromission d'un portefeuille
- Avocats ayant besoin d'un traçage d'actifs documenté
Ce qui est inclus
- 01Cartographie des transactions multi-chaînes
- 02Analyse des ponts et des conversions
- 03Attribution des plateformes et services
- 04Dossier d'appui aux demandes de gel
- 05Rapport de traçage écrit
Attentes réalistes
Le traçage montre où les fonds se sont déplacés. La récupération dépend des plateformes d'échange, des tribunaux et des forces de l'ordre — personne ne peut la garantir.Avant de nous contacter
Ce qu'il faut préparer.
Pas d'inquiétude si vous n'avez pas tout — envoyez ce que vous pouvez et nous vous guiderons pour le reste.
- ✓Identifiants de transaction (hachages) ou captures d'écran des transferts
- ✓Vos propres adresses de portefeuille et les adresses auxquelles vous avez envoyé
- ✓Dates, montants et cryptos ou jetons concernés
- ✓Captures d'écran de la plateforme, du site ou de l'application
- ✓Tous les messages avec les personnes qui vous ont dirigé
- !Ne partagez jamais vos mots de passe, clés privées ou phrases de récupération — avec personne, y compris nous.
Questions
À propos : traçage de cryptomonnaies
Les cryptos peuvent-elles vraiment être tracées ?+
Dans la plupart des cas, oui — les blockchains publiques enregistrent chaque transaction. Les cryptos axées sur l'anonymat et certaines techniques de mélange rendent la tâche plus difficile, et nous vous dirons honnêtement si un traçage a peu de chances d'être utile.
À quelle vitesse dois-je agir ?+
Le plus tôt possible. Les fonds qui atteignent une plateforme d'échange peuvent parfois être gelés, mais ils peuvent être redéplacés en quelques heures ou quelques jours.
Aurez-vous besoin d'accéder à mon portefeuille ?+
Non. Nous n'avons besoin que d'informations publiques, comme les identifiants de transaction et les adresses. Ne partagez jamais votre phrase de récupération ni vos clés privées avec qui que ce soit.
Que faire du rapport ?+
En général, vous le transmettez à la police, à votre avocat ou à la plateforme d'échange concernée. Nous expliquons les options réalistes dans le rapport lui-même.
Guides
À lire avant d'agir.
Arnaques de récupération
Comment distinguer un vrai enquêteur d'une arnaque à la récupération
Lire le guide →
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