Scénario illustratif · Fraude à l'investissement · Crypto
Une plateforme de trading qui ne lâchait pas prise
Un investisseur est présenté à une application de trading d'apparence professionnelle. Le solde grimpe pendant des semaines — jusqu'à ce qu'une demande de retrait déclenche l'exigence d'une « taxe » avant toute libération des fonds.
Scénario illustratif : un exemple composite d'un type de dossier courant — il ne s'agit pas d'un vrai client et aucun résultat réel n'est sous-entendu.
La situation
Dans ce scénario, un client est contacté sur les réseaux sociaux par quelqu'un proposant un accompagnement au trading de cryptos. On le guide vers une application de trading soignée et il effectue plusieurs dépôts par virement vers une plateforme d'échange, puis vers des adresses fournies par la plateforme.
Le solde dans l'application augmente régulièrement. Lorsque le client demande à retirer, on lui dit qu'un frais doit d'abord être payé. Une deuxième demande amène un nouveau frais. Le contact se fait pressant, puis cesse.
Ce qui le rendait difficile
- Les fonds sont passés par plusieurs portefeuilles et au moins une conversion entre jetons.
- Le site et l'application de la plateforme peuvent disparaître à tout moment.
- Le client subit une pression pour payer « un dernier frais ».
Notre approche.
- 01
Arrêter les pertes
La première priorité est de conseiller au client de ne payer aucun frais supplémentaire et de préserver chaque capture d'écran, message et relevé de transaction.
- 02
Documenter la plateforme
L'enregistrement du domaine, l'hébergement et les détails de l'application sont capturés avant qu'ils ne disparaissent, et confrontés aux listes d'avertissement des régulateurs.
- 03
Tracer les dépôts
Chaque dépôt est suivi sur la chaîne depuis le compte d'échange du client, à travers des portefeuilles intermédiaires, en séparant ses fonds d'une activité sans rapport.
- 04
Identifier les points de sortie
Le traçage recherche les points où les fonds atteignent des services identifiables pouvant être approchés par les forces de l'ordre ou les avocats.
Ce que reçoit le client
- 01Chronologie des contacts, dépôts et tentatives de retrait
- 02Constatations sur la plateforme et l'infrastructure
- 03Carte de traçage transaction par transaction
- 04Rapport destiné à la police, à la banque du client et à un avocat
À retenir
- ✓Une demande de paiement avant de pouvoir retirer est un signe fort de fraude.
- ✓Les preuves sur la plateforme doivent être capturées tôt — les sites disparaissent.
- ✓Un traçage montre où est allé l'argent ; la récupération dépend de l'action d'autrui sur cette base.
Services connexes
Traçage de cryptomonnaiesNous suivons les actifs numériques volés ou détournés à travers les portefeuilles, les chaînes et les ponts, et identifions où les fonds ont atteint des plateformes d'échange ou des services réglementés.Fraude à l'investissementFaux courtiers, applications de trading et dispositifs à « rendement garanti » — nous documentons le fonctionnement du stratagème et traçons où est allé votre argent.
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