Les constatations sont examinées et remises en question avant qu'on s'y fie.
Étape 03 sur 04
Enquête
C'est ici que la piste est suivie. À l'aide de l'analyse de la blockchain, du renseignement de sources ouvertes et de l'analyse criminalistique, nous bâtissons une image vérifiée de ce qui s'est passé et de la destination de l'argent.
Aperçu
Ce qui se passe à cette étape.
Selon le dossier, l'enquête peut impliquer le traçage de cryptomonnaies à travers portefeuilles et chaînes, l'analyse des sites et de l'infrastructure derrière une arnaque, l'examen d'appareils et de comptes, ou le suivi de paiements bancaires et par carte.
Chaque constatation est vérifiée avant qu'on s'y fie. Les outils automatisés peuvent suggérer des liens ; un enquêteur les confirme. Lorsque les preuves sont incertaines, nous le disons et précisons notre degré de confiance.
Tout au long de cette étape, vous recevez des mises à jour, et nous signalons immédiatement tout élément urgent — par exemple, si des fonds sont retrouvés sur une plateforme d'échange où un gel pourrait être possible.
À la fin de cette étape
Carte de traçage vérifiée
Délai
Dépend de la complexité — nombre de transactions, de chaînes, de plateformes et d'appareils concernés.
Les événements sont placés sur une chronologie précise et vérifiée.
Chaque saut de l'argent est cartographié.
Ce que nous faisons
- ✓Tracer les fonds à travers portefeuilles, chaînes, banques et prestataires de paiement
- ✓Enquêter sur les plateformes, domaines, hébergements et comptes
- ✓Analyser les appareils et les données au besoin
- ✓Vérifier chaque lien avant de s'y fier
- ✓Signaler immédiatement les occasions urgentes
Ce dont nous avons besoin
- ✓Rester disponible pour des questions occasionnelles
- ✓Nous informer de tout nouveau contact des fraudeurs
- ✓Ne plus envoyer de paiements à quiconque est impliqué
Ce que vous recevez
- ✓Des mises à jour régulières de l'avancement
- ✓Des alertes immédiates sur les constatations urgentes
- ✓Une carte de traçage vérifiée des fonds et des acteurs
Questions fréquentes.
Comment savez-vous qu'une constatation est exacte ?+
Les outils automatisés suggèrent ; les enquêteurs vérifient. Chaque lien de notre rapport est étayé par des preuves qu'une autre personne peut contrôler.
Allez-vous contacter les fraudeurs ?+
Non, pas sans votre accord explicite. Les contacter peut les alerter et compromettre les preuves.
Et si vous retrouvez l'argent sur une plateforme d'échange ?+
Nous vous le disons immédiatement et vous aidons à préparer les preuves nécessaires à une demande de gel par les voies appropriées.
Examen confidentiel
Examen confidentiel
Racontez-nous ce qui s'est passé.
Votre message est lu par un enquêteur, pas par une équipe commerciale. Nous répondrons par une évaluation honnête de ce qui est possible.
Une question d'abord ? Consulter la FAQ →
Vous préférez le courriel ? info@gfirglobal.com